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　　本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确凿性和完好性承当功令职守。

　　●增资金额：上海晶华胶粘新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开公司第四届董事会第八次集会、第四届监事会第六次集会，审议通过了《合于应用召募资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，制定公司向全资子公司江苏晶华增资公民币17,522.84万元；个中以召募资金增资13,522.84万元用于募投项目“年产8,600万平方米电子资料技改项目”的开发；以自有资金增资4,000.00万元用于江苏晶华平素出产筹办与交易发扬须要。本次增资事项属于公司董事会决议权限限制内，无需提交公司股东大会审议。本次增资告终后，江苏晶华仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　●合系危害提示：本次增资事项适应公司的战术策划与组织，正在来日实质筹办中，增资标的大概面对宏观经济、行业策略、商场变革、筹办统治等方面的不确定身分，投资收益存正在不确定性。敬请庞大投资者理性投资，属意投资危害。

　　●本次增资事项不组成干系生意，也不组成《上市公司强大资产重组统治措施》法则的强大资产重组。

　　基于公司募投项目开发及江苏晶华平素出产筹办与交易发扬的资金需求，为保证募投项目标亨通践诺，进一步普及公司中心产物角逐上风，公司拟向江苏晶华增资公民币17,522.84万元；个中以召募资金增资13,522.84万元用于募投项目“年产8,600万平方米电子资料技改项目”的开发；以自有资金增资4,000.00万元用于江苏晶华平素出产筹办与交易发扬须要。本次增资告终后，江苏晶华的注册血本由56,012.52万元改革为73,535.36万元，江苏晶华仍为公司全资子公司。

　　公司已于2024年6月24日召开第四届董事会第八次集会、第四届监事会第六次集会审议通过了《合于应用召募资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，本次增资事项正在公司董事会审批限制内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不组成干系生意，也不组成《上市公司强大资产重组统治措施》法则的强大资产重组。

　　凭据中邦证券监视统治委员会《合于准许上海晶华胶粘新资料股份有限公司非公然拓行股票的批复》(证监许可[2023]247号)，并经上海证券生意所制定，公司本次向特定对象发行股票数目为44,062,929股，每股面值为公民币1.00元，发行价值为公民币9.90元/股，此次发行召募资金总额为公民币436,222,997.10元，扣除本次发行用度12,264,335.45元(不含增值税)后，召募资金净额为423,958,661.65元。天衡司帐师事情所(格外凡是合股)于2023年7月19日出具了《验资陈说》(天衡验字(2023)00093号)，经审验,本次发行的召募资金已一齐到位。公司已对召募资金实行了专户存储轨制，并与践诺主体、开户银行、保荐机构缔结了《召募资金专户存储四方羁系公约》，上述召募资金已一齐存放于召募资金专户举办统治。

　　凭据《上海晶华胶粘新资料股份有限公司非公然拓行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公然拓行股票召募资金扣除发行用度后的召募资金净额将一齐用于以下项目：

　　注：上外中“调解后投资金额”是凭据召募资金总额43,622.30万元扣除保荐与承销用度和其他发行用度公民币1,226.43万元后，凭据召募资金净额42,395.87万元对各投资项目举办调解后的投资金额。

　　2024年3月12日，公司召开了第四届董事会第三次集会、第四届监事会第二次集会、2024年3月29日召开了2024年第一次暂时股东大会，审议通过了《合于改革个人召募资金投资项目标议案》，制定公司改革“年产6,800万平方米电子资料扩修项目”为“年产8,600万平方米电子资料技改项目”，改革后的召募资金应用安置如下：

　　注：完全详睹公司于2024年3月14日披露的《上海晶华胶粘新资料股份有限公司合于改革个人召募资金投资项目标告示》（告示编号：2024-015），本次改革用处的资金总额为17,137.91万元（不含利钱）。

　　5、筹办限制：胶带、胶水的出产（个中伤害化学品限按许可证所列项目筹办）；出产其他化工品、百般胶粘成品及配套资料、离型纸、离型膜、石墨膜、橡胶成品（以上不含伤害化学品）；出售自产产物；衡宇租赁、物业统治；货品或技能进出口（邦度禁止或涉及行政审批的货品和技能进出口除外）。（依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可发展筹办举动）许可项目：发电交易、输电交易、供（配）电交易（依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可发展筹办举动，完全筹办项目以审批结果为准）普通项目:纸成品出售；纸成品制作（除依法须经核准的项目外，凭贸易执照依法自立发展筹办举动）限分支机构筹办：纸制作

　　其他声明：上述增资对象不属于失信被履行人，不存正在影响增资对象偿债技能的强大或有事项（包含担保、典质、诉讼与仲裁事项）。

　　本次应用召募资金及自有资金向全资子公司江苏晶华举办增资，是基于公司募投项目开发及平素出产筹办与交易发扬的资金需求，有利于保证募投项目标亨通践诺，进一步普及公司中心产物角逐上风，有利于优化子公司血本构造，告竣资金集约高效应用。本次增资事项适应公司整个战术组织和悠远策划，适应召募资金应用安置，不存正在变相调度召募资金用处的处境，适应公司及所有股东的优点。

　　为确保召募资金应用安乐，公司及践诺募投项目标子公司与存放召募资金的贸易银行、保荐机构缔结了《召募资金专户存储三方羁系公约》和《召募资金专户存储四方羁系公约》。公司将端庄服从《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的羁系哀求》、《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》以及公司《召募资金统治轨制》等合系功令、原则和典型性文献的哀求典型应用召募资金。

　　公司向全资子公司举办增资米乐M6官方，有利于饱动召募资金项目践诺经过，适应公司的发扬战术和悠远策划，不存正在变相调度召募资金投向和损害股东优点的处境，不会对公司出现晦气影响。该议案的审议和外决适应《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的羁系哀求》和《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》以及公司《召募资金统治轨制》等相合法则，所以，监事会制定公司应用召募资金及自有资金向全资子公司增资的事项。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次应用召募资金向全资子公司增资的事项一经公司董事会和监事会审议通过，推行了须要的功令秩序。本次事项适应《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的羁系哀求》和《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》以及公司《召募资金统治轨制》等功令、原则、典型性文献的哀求，该事项不存正在变相调度召募资金用处的景遇，不存正在损害公司和股东优点的处境。

　　综上所述，光大证券对公司应用召募资金及自有资金向全资子公司增资的事项无反对。

　　本次增资事项适应公司的战术策划与组织，正在来日实质筹办中，增资标的大概面对宏观经济、行业策略、商场变革、筹办统治等方面的不确定身分，投资收益存正在不确定性。

　　公司将端庄按影相合功令原则的法则，凭据后续事项的起色处境，推行音讯披露仔肩，敬请庞大投资者理性投资，属意投资危害。

　　本公司监事会及所有监事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确凿性和完好性承当功令职守。

　　（一）本次集会的会集、召开适应《公邦法》等相合功令、原则、规章和《公司章程》的法则，集会决议合法有用。

　　（二）上海晶华胶粘新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次集会报告及集会资料于2024年6月20日以电话、传真、电子邮件或专人投递的体例分送所有参会职员。

　　（三）本次集会于2024年6月24日下昼3点正在公司集会室以现场和通信相集合的体例召开。

　　公司向全资子公司举办增资，有利于饱动召募资金项目践诺经过，适应公司的发扬战术和悠远策划，不存正在变相调度召募资金投向和损害股东优点的处境，不会对公司出现晦气影响。该议案的审议和外决适应《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的羁系哀求》和《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》以及公司《召募资金统治轨制》等相合法则，所以，监事会制定公司应用召募资金及自有资金向全资子公司增资的事项。