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　　本局限所述的词语或简称与本陈说书摘要“释义”局限所界说的词语或简称具有好像的寓意。

　　一、本收购陈说书摘要系收购人按照《公执法》、《证券法》《收购料理门径》《法例第16号》、《回购轨则》及闭系的法令、法则编写。

　　二、按照上述法令法则的章程， 本陈说书摘要已周至披露了收购人正在爱修集团具有权力的股份。

　　截至本陈说书摘要缔结之日，除本陈说书摘要披露的持股音讯外，收购人没有通过任何其他体例正在爱修集团具有权力。

　　三、收购人缔结本陈说书摘要已得到需要的授权和允许，其践诺亦不违反收购人章程或内部轨则中的任何条目，或与之相冲突。

　　四、本次收购是因爱修集团回购刊出股份和更改前次回购股份用处并刊出而节减股本，导致收购人具有爱修集团的股权比例被动增至30%以上，本次收购适宜《收购料理门径》第六章章程的免于发出要约的状况。

　　五、本次收购是遵循本陈说书摘要所载明的原料举行的。除本收购人和所聘任的具有从事证券营业资历的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人供应未正在本陈说书摘要中列载的音讯和对本陈说书摘要做出任何讲明或者证明。

　　六、收购人允诺本陈说书摘要不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对原本正在性、凿凿性、完全性负担个体和连带的法令仔肩。

　　本次收购 指 因爱修集团回购刊出股份和更改前次回购股份用处并刊出而节减股本，导致收购人具有爱修集团的股权比例被动增至30%以上

　　《法例第16号》 指 《公然拓行证券的公司音讯披露实质与花式法例第16 号-上市公司收购陈说书》

　　注：本陈说书摘要的局限合计数与各加数直接相加之和正在尾数上或者因四舍五入存正在差别，均为四舍五入所致。

　　谋划限制 许可项目：房地产开拓谋划；根底电信营业。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准）寻常项目：以自有资金从事投资行动；邦内货品运输代庖；邦际货品运输代庖；邦内营业代庖；货品进出口；手艺进出口；珠宝首饰批发；金银成品发售；泊车场办事；广密告布。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）

　　截至本陈说书摘要缔结日，均瑶集团为自然人持股的有限仔肩公司，王均金持有均瑶集团36.14%股权，并通过其与王瀚之间缔结的《同等举动允诺》合计驾驭均瑶集团71.77%股权，为公司控股股东及本质驾驭人。王均豪持有均瑶集团24.09%的股权。王均金与王均豪系兄弟联系。王瀚、王超、王滢滢系王均金、王均豪兄长王均瑶之子息。均瑶集团产权机闭图如下：

　　截至本陈说书摘要缔结之日，收购人的控股股东、本质驾驭人王均金驾驭的中央企业境况如下：

　　序号 公司名称 注册本钱（万元） 与本质驾驭人或控股股东的联系 谋划限制

　　1 均瑶集团 128,000.00 本质驾驭人驾驭的一级企业 许可项目：房地产开拓谋划；根底电信营业。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准）寻常项目：以自有资金从事投资行动；邦内货品运输代庖；邦际货品运输代庖；邦内营业代庖；货品进出口；手艺进出口；珠宝首饰批发；金银成品发售；泊车场办事；广密告布。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）

　　2 温州均瑶集团有限公司 8,850.00 本质驾驭人驾驭的一级企业 寻常项目：旅馆料理；物业料理；非寓居房地产租赁；珠宝首饰修设；工艺美术品及礼节用品修设（象牙及其成品除外）；可穿着智能修设修设；邦内营业代庖；玩具、动漫及逛艺用品发售；互联网发售（除发售须要许可的商品）；日用品发售；票务代庖办事；搭客票务代庖；航空邦际货品运输代庖(除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动)。许可项目：旅逛营业(依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以审批结果为准)。

　　3 上海吉利航空股份有限公司 221,400.53 本质驾驭人驾驭的二级企业 邦内（含港澳台）航空客货运输营业、邦际航空客货运输营业，航空配餐，飞机零配件的修设，日用百货，五金交电，纺织品，电子产物，家用电器，文明用品，工艺美术品，化工原料（除危急品）， 金属资料，仪器仪外，死板修设，汽车配件的发售，从事货品及手艺的进出口营业 【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　4 湖北均瑶大康健饮品股份有限公司 43,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 乳成品分娩（液体乳：巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）；饮料(卵白饮料、其他饮料类)分娩；食物用塑料容器分娩；预包装食物（含乳成品）批发兼零售（以上谋划限制按许可证或允许文献审定实质谋划，未获得闭系有用许可或允许文献的，不得谋划）

　　5 爱修集团 162,192.25 本质驾驭人驾驭的二级企业 许可项目：货品进出口。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准） 寻常项目：实业投资，投资料理；商务磋议；制造用钢筋产物发售；制造资料发售；煤炭及成品发售；金属资料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；石油成品发售（不含危急化学品）。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）

　　6 上海世外培植办事开展有限公司 2,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 寻常项目：培植用品开拓与发售，电子商务（不得从事增值电信、金融营业），培植音讯磋议（不得从事培植培训、中介、家教），办公众具、办公修设、五金交电、五金配件、暖通产物、水暖配件、制造资料、针织产物、打扮鞋帽、劳防用品（除特种用品）、盘算推算机及配件（除盘算推算机音讯编制安静专用产物）的发售，自有修设租赁；品牌料理。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）

　　7 上海华瑞金融科技有限公司 10,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 金融音讯办事（除金融营业），商场音讯磋议与考察（不得从事社会调研、社会考察、民意考察、民意尝试），盘算推算机软件开拓，电子商务（不得从事金融营业），日用百货、文明办公用品、工艺品、电子产物、通信用具的发售，票务代庖，代庖各样广告，应用自有媒体颁布广告，会务办事，商务磋议，第二类增值电信营业中的呼唤中央营业。 【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　8 上海均邦新资料科技有限公司 3,500.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 从事金属资料、复合资料手艺周围内的手艺开拓、手艺让渡、手艺办事，从事货品及手艺的进出口营业。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　9 上海均瑶科创音讯手艺有限公司 20,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 从事音讯手艺、盘算推算机、通讯科技、安防手艺周围内的手艺开拓、手艺磋议、手艺办事、手艺让渡，经济音讯磋议，电子产物、通讯修设（除卫星电视播送地面收受举措）的发售，盘算推算机编制集成，制造智能化设立工程打算与施工，电信营业，打算、创制、代庖、颁布各样广告，动漫打算，电脑图文打算、创制，影相摄像办事，企业形势发动，商场营销发动，文明艺术调换行动发动，礼节办事，展览显现办事，企业料理磋议，盘算推算机搜集编制工程办事，通讯设立工程施工，通讯举措修设租赁、安置、维修。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　10 上海前瞻新资料科技有限公司 5,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 从事新资料科技、音讯科技周围内的手艺开拓、手艺磋议、手艺办事、手艺让渡，金属资料、金属成品、玻璃成品、船舶修设米乐M6网站、电子产物、死板修设、箱包、日用百货、体育用品批发、零售，企业料理磋议，商务音讯磋议，电子商务（不得从事金融营业）。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动。】

　　11 上海均瑶汽车营业有限公司 3,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 汽车、汽车配件、死板修设的发售，汽车、死板修设的租赁，从事货品及手艺的进出口营业。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　12 唐山均瑶营业有限公司 1,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 办公修设发售；大凡货运，货品专用运输；厂房、场所对外租赁（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动）

　　13 上海喜鹊到搜集手艺有限公司 5,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 寻常项目：手艺办事、手艺开拓、手艺磋议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大；邦内货品运输代庖；邦际货品运输代庖；航空邦际货品运输代庖；大凡货品仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的项目）；包装办事；运输货品打包揽事；道道货品运输站谋划；装卸搬运；供应链料理办事；手艺进出口；货品进出口；音讯手艺磋议办事；软件开拓；音讯编制集成办事；盘算推算机编制办事；工业互联网数据办事；商务代庖代办办事；日用百货发售；农副产物发售；电子产物发售；互联网发售（除发售须要许可的商品）；企业料理磋议；商场营销发动；聚会及展览办事；广告打算、代庖；广密告布；广告创制；品牌料理；音讯磋议办事（不含许可类音讯磋议办事）；食物发售（仅发售预包装食物）；报闭营业；报检营业；财政磋议；税务办事；法令 磋议（不含依法须状师事件所执业许可的营业）。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）许可项目：第二类增值电信营业；道道货品运输（搜集货运）；道道危急货品运输。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准）

　　14 上海智邦创业投资有限公司 15,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 实业投资、项目投资，企业资产受托料理，企业购并及以上闭系营业的磋议办事。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　15 均瑶集团航空办事有限公司 1,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 邦际航路或者香港、澳门、台湾地域航路的航空客运发售代庖营业（限分支机构谋划）；航空用品的发售。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　16 上海风寻科技有限公司 2,500.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 从事搜集科技、盘算推算机手艺、电子手艺周围内的手艺开拓、手艺磋议、手艺办事、手艺让渡，盘算推算机编制集成，商务磋议（除经纪），新能源开拓，生物手艺开拓。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　17 上海宝镜征信办事股份有限公司 5,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 企业信用征信，盘算推算机软件及辅助修设发售，软件开拓，盘算推算机编制集成，打算、创制、代庖、应用自有媒体颁布广告，企业料理磋议。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　18 上海均瑶心宇数科技有限公司 600.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 寻常项目：手艺办事、手艺开拓、手艺磋议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大；企业料理磋议；商场营销发动；心绪磋议办事；社会经济磋议办事；音讯磋议办事（不含许可类音讯磋议办事）；软件开拓；盘算推算机编制办事；企业料理；商场考察（不含涉外考察）；聚会及展览办事；广告创制；广密告布；广告打算、代庖；结构文明艺术调换行动；企业形势发动；文艺创作；数据管制和存储扶助办事；音讯编制集成办事；康健磋议办事（不含诊疗办事）；长途康健料理办事；互联网发售（除发售须要许可的商品）；盘算推算机软硬件及辅助修设批发；盘算推算机软硬件及辅助修设零售；消毒剂发售（不含危急化学品）；劳动庇护用品发售；第一类医疗器材发售；眼镜发售（不含隐形眼镜）；图文打算创制；平面打算；中医摄生保健办事（非医疗）；商务代庖代办办事。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）许可项目：根底电信营业；第一类增值电信营业；第二类增值电信 营业。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准）

　　19 江苏无锡贸易大厦集团有限公司 11,322.53 本质驾驭人驾驭的二级企业 应用自有资金对外投资；企业料理办事；邦内营业（不含邦度局部及禁止类项目）；电梯的维修、珍爱；钟外修缮；金银饰品加工；仓储办事；泊车场办事；自有场所及专柜租赁营业；自营和代庖各样商品及手艺的进出口营业（邦度节制企业谋划或禁止进出口的商品和手艺除外）。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动）

　　20 上海华模科技有限公司 21,052.63 本质驾驭人驾驭的二级企业 模仿修设手艺、仿真修设手艺、音讯手艺、智能手艺、软件手艺周围内的手艺开拓、手艺磋议、手艺让渡、手艺办事，音讯修设、智能修设、航空仿真模仿配备、集成电道的研发、打算、发售，软件开拓，从事货品及手艺进出口营业。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动。】

　　21 上海均瑶世外培植科技（集团）有限仔肩公司 15,100.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 寻常项目：从事培植软件科技周围内的手艺开拓、手艺磋议、手艺让渡、手艺办事，商务磋议，电子商务（不得从事增值电信、金融营业），办公众具、办公修设、五金交电、五金配件、水暖配件、制造资料、针织产物、打扮鞋帽、劳防用品、盘算推算机及配件的发售，自有修设租赁；常识产权办事（牌号代庖办事、专利代庖办事除外）；牌号代庖；版权代庖；品牌料理。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）

　　22 武汉均瑶房地产开拓有限公司 6,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 寻常项目：衡宇拆迁办事,物业料理,土地操纵权租赁,住房租赁,非寓居房地产租赁,柜台、摊位出租,商场营销发动。（除许可营业外，可自决依法谋划法令法则非禁止或局部的项目）许可项目：房地产开拓谋划。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准）

　　23 上海华瑞银行股份有限公司 300,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 招揽群众存款；发放短期、中期和持久贷款；处分邦外里结算；承兑与贴现；发行金融债券；代修发行、代庖兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行拆借；生意、代庖生意外汇；从事银行卡营业；供应信用证办事及担保；代庖收付款子及代庖保障营业；供应保管箱办事；经邦务院银行业监视料理机构允许的其他营业。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　24 上海均瑶航空投资有限公司 10,800.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 实业投资。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　25 宜昌新宇宙贸易料理有限公司 1,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 阛阓谋划料理；物业料理；日用百货、打扮、鞋帽、箱包、家用饰品、针纺织品、化妆品、五金交电、钟外、眼镜、摄影用具、家用电器、文明办公用品、工艺美术品、电子产物、通讯用具、健身用具、土特产物发售

　　26 上海均瑶邦际广场有限公司 8,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 寻常项目：以自有资金从事投资行动；非寓居房地产租赁；物业料理；泊车场办事；盘算推算机软硬件及辅助修设批发；死板修设发售；家用电器发售；电子元器件批发；五金产物批发；电子产物发售；文具用品批发；化妆品批发；化工产物发售（不含许可类化工产物）；体育用品及用具批发；日用百货发售；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除外）；针纺织品发售；打扮衣饰批发；日用品批发；家具发售；珠宝首饰批发；礼物花草发售；制造装束资料发售；通信修设发售；制造资料发售；钟外发售；办事消费机械人发售；工业机械人发售；智能机械人发售；仪器仪外发售；卫生洁具发售；日用陶瓷成品发售；特种陶瓷成品发售；橡胶成品发售；塑料成品发售；音讯安静修设发售；发售代庖；货品进出口；手艺进出口；进出口代庖；软件开拓；手艺办事、手艺开拓、手艺磋议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大；专业打算办事；软件外包揽事；专用修设修缮；通用修设修缮；电子、死板修设保卫（不含特种修设）；大凡货品仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的项目）；聚会及展览办事；劳务办事（不含劳务差遣）；社会经济磋议办事；培植磋议办事（不含涉许可审批的培植培训行动）；企业料理磋议；住民平时生计办事；搭客票务代庖；小微型客车租赁谋划办事；餐饮料理；房地产经纪；房地产评估；房地产磋议。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）许可项目：农作物种子谋划。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准）

　　27 温州均瑶物业办事有限公司 50.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 自有房产租赁办事，物业料理办事，泊车场料理办事

　　28 北京尺度时航空机票办事有限公司 150.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 邦内航路除香港、澳门、台湾地域航路外的航空客运发售代庖营业；发售工艺美术品、针纺织品、本地货品、百货；航空客运磋议。（商场主体依法自决选拔谋划项目，发展谋划行动；依法须经允许的项目，经闭系部分允许后依允许的实质发展谋划行动；不得从事邦度和本市财产战略禁止和局部类项主意谋划行动。）

　　29 宜昌均瑶营业有限公司 2,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 日用品、办公修设发售；货品进出口和手艺进出口营业（法令、行政法则禁止或局部以及指定谋划的进出口项目除外）。

　　30 宜昌均瑞房地产开拓有限公司 10,000.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 房地产开拓、设立、发售、出租和料理自修商品房及配套举措等闭系营业（谋划限制中涉及许可项主意须处分许可手续后谋划）

　　31 宜昌大南门都邑更新商务运营有限公司 100.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 许可项目：设立工程施工（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准）寻常项目：贸易归纳体料理办事；物业料理；非寓居房地产租赁；企业料理磋议（除许可营业外，可自决依法谋划法令法则非禁止或局部的项目）

　　32 温州市天龙包机实业有限公司 600.00 本质驾驭人驾驭的二级企业 民航包机营业及代订机票、谋划邦内航路除香港、澳门、台湾地域航路外的航空客运发售代庖营业，民航印象品及旅逛日用品加工、发售

　　均瑶集团系一家以实业投资为主的摩登办事业企业集团，自己本质从事的经交易务首要为实业投资及项目投资，并通过其治下企业从事各项详细营业，营业涉及航空运输、金融办事、摩登消费、培植办事、科技立异五大板块，旗下具有吉利航空（股票代码：603885）、无锡贸易大厦大东方股份有限公司（股票代码：600327）、上海爱修集团股份有限公司（股票代码：600643）、湖北均瑶大康健饮品股份有限公司（股票代码：605388）四家上市公司，以及上海均瑶世外培植科技（集团）有限仔肩公司等着名企业。

　　注2：净资产收益率=归属于母公司全体者的净利润/[（期末归属于母公司股东权力+期初归属于母公司股东权力）/2]。

　　（四）收购人比来五年内受到行政处理、刑事处理、或者涉及与经济胶葛相闭的巨大民事诉讼或者仲裁境况证明

　　均瑶集团比来五年未受到过行政处理（与证券商场显然无闭的除外）、刑事处理，也不存正在涉及与经济胶葛相闭的巨大民事诉讼或者仲裁。

　　截至本陈说书摘要缔结日，均瑶集团的董事、监事和高级料理职员基础境况如下：

　　姓名 职务 邦籍 身份证号码 持久寓居地 是否获得其它邦度或地域的居留权

　　上述职员比来五年未受到过行政处理（与证券商场显然无闭的除外）、刑事处理，也不存正在涉及与经济胶葛相闭的巨大民事诉讼或者仲裁。

　　（六）收购人及其控股股东、本质驾驭人正在境内、境外其他上市公司具有权力的股份抵达或胜过该公司已发行股份5%的扼要境况

　　截至本陈说书摘要缔结日，除爱修集团外，收购人均瑶集团及其控股股东、本质驾驭人王均金正在境内其他上市公司具有权力的股份抵达或胜过该公司已发行股份5%的境况如下。

　　吉利航空 603885.SH 221,400.53 邦内（含港澳台）航空客货运输营业、邦际航空客货运输营业，航空配餐，飞机零配件的修设，日用百货，五金交电，纺织品，电子产物，家用电器，文明用品，工艺美术品，化工原料（除危急品），金属资料，仪器仪外，死板修设，汽车配件的发售，从事货品及手艺的进出口营业【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　大东方 600327.SH 88,477.95 食物、黄金、珠宝发售；农副产物收购；肉、蛋、水产物、净菜的零售；餐饮办事；归纳货运站（场）（仓储），道道大凡货品运输；邦内营业（邦度有专项章程的，处分审批手续后谋划）；金饰品的修缮改制；家用电器的安置、维修；打扮、眼镜的加工办事；商品包装；自有场所出租；经济音讯磋议办事；应用本厦自己序言打算、创制、颁布邦内广告；搜集手艺磋议、让渡；盘算推算机软件开拓发售；美容；泊车场办事；验光、配镜办事；影相；钟外修缮；图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭有用许可证谋划）；文娱谋划场地。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动）许可项目：互联网音讯办事（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以审批结果为准）

　　均瑶康健 605388.SH 43,000.00 乳成品分娩（液体乳：巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）；饮料(卵白饮料、其他饮料类)分娩；食物用塑料容器分娩；预包装食物（含乳成品）批发兼零售（以上谋划限制按许可证或允许文献审定实质谋划，未获得闭系有用许可或允许文献的，不得谋划）

　　（七）收购人及其控股股东、本质驾驭人持股5%以上的银行、信赖公司、证券公司、保障公司等其他金融机构的扼要境况

　　截至本陈说书摘要缔结日，除爱修集团、爱修集团治下闭系控股、参股公司、爱修集团联营企业外，均瑶集团持有上海华瑞银行股份有限公司900,000,000股股份，占其总股本比例为 30%。

　　上海华瑞银行股份有限公司 300,000.00 招揽群众存款；发放短期、中期和持久贷款；处分邦外里结算；承兑与贴现；发行金融债券；代修发行、代庖兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行拆借；生意、代庖生意外汇；从事银行卡营业；供应信用证办事及担保；代庖收付款子及代庖保障营业；供应保管箱办事；经邦务院银行业监视料理机构允许的其他营业。【依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动】

　　均瑶集团本次收购前持有爱修集团的股权比例为29.80%，为爱修集团的控股股东。因爱修集团回购刊出股份和更改前次回购股份用处并刊出而节减股本，导致均瑶集团持有爱修集团的股权比例被动增至30%以上。本次收购告终后，均瑶集团仍为爱修集团的控股股东，王均金仍为爱修集团的本质驾驭人。

　　截至本陈说书摘要缔结之日，收购人没有正在另日12个月内络续增持上市公司股份或者措置所具有的上市公司股份的设计。

　　2024年5月10日，收购人董事会以通信外决体例审议通过了爱修集团回购刊出股份和更改前次回购股份用处并刊出而节减股本导致均瑶集团持有爱修集团的股权比例被动增至30%以上的事项，收购人附和遵循《收购料理门径》的闭系章程编制收购陈说书，并聘任闭系中介机构出具财政垂问陈说以及法令定睹书，并依法依规践诺音讯披露职守。

　　本次收购所涉及的各方需遵循《证券法》《收购料理门径》及其他闭系法令法则及典型性文献的章程依法践诺相应的音讯披露职守。

　　谋划限制 许可项目：货品进出口。（依法须经允许的项目，经闭系部分允许后方可发展谋划行动，详细谋划项目以闭系部分允许文献恐怕可证件为准）寻常项目：实业投资，投资料理；商务磋议；制造用钢筋产物发售；制造资料发售；煤炭及成品发售；金属资料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；石油成品发售（不含危急化学品）。（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自决发展谋划行动）

　　截至本陈说书摘要缔结之日，收购人均瑶集团直接持有爱修集团的股权比例为29.80%，为爱修集团的控股股东。

　　爱修集团于2020年9月23日召开第八届董事会第11次聚会，审议通过《闭于以纠合竞价体例回购公司股份的议案》，回购股份拟用于公司员工持股或股权激劝设计，未让渡局限按章程刊出。2021年9月15日，公司告终此次回购，已本质回购公司股份9,750,174股，占公司总股本的比例为0.60%。公司分辩于2024年4月28日、5月20日召开第九届董事会第12次聚会、2023年年度股东大会，审议通过了《闭于更改公司前次回购股份用处并刊出的议案》，更改由2020年9月23日第八届董事会第11次聚会审议通过的回购股份计划，将原计划中的回购股份用处由“拟用于公司员工持股或股权激劝设计，未让渡局限按章程刊出”更改为“用于刊出并节减公司注册本钱”，公司将遵照请求刊出回购专用证券账户中2021年实行回购的齐备股份9,750,174股。

　　公司分辩于2024年2月19日、3月6日召开第九届董事会第11次聚会、2024年第一次且自股东大会，审议通过《闭于以纠合竞价体例回购公司股份的议案》，公司拟操纵自有资金以纠合竞价贸易体例回购公司局限股份，回购告终后回购股份将齐备予以刊出节减公司注册本钱，本次拟回购的资金总额为不低于黎民币0.75亿元（含），不堪过黎民币1.5亿元（含）。截至本收购陈说书摘要布告之日，公司已累计回购公司股份2,093,600股，占公司总股本的比例为0.13%，目前公司股份回购尚正在举行中。

　　截至本收购陈说书摘要布告之日，因爱修集团回购刊出股份和更改前次回购股份用处并刊出而节减股本，估计导致收购人均瑶集团直接持有的股权比例由刊出前的29.80%被动增至30.02%。均瑶集团仍为爱修集团的控股股东，王均金仍为爱修集团的本质驾驭人。

　　截至本陈说书摘要缔结之日， 收购人均瑶集团直接持有爱修集团483,333,355股股份，所持有的股份中386,165,687股存正在股票质押的状况，但不存正在冻结或者执法强制践诺等权益受局部的状况。收购人持有爱修集团股票质押的境况如下：

　　股东名称 质押股数（股） 质押肇始日 质押到期日 质权人 占其所持股份比例 占回购刊出前上市公司总股本比例 质押融资资金用处

　　均瑶集团 286,601,706 2018年2月23日 质押两边办分析除质押手续 中邦工商银行股份有限公司上海市长宁支行 59.30% 17.67% 为均瑶集团的债务供应履约担保

　　71,563,981 2019年1月3日 质押两边办分析除质押手续 中邦工商银行股份有限公司上海市长宁支行 14.81% 4.41%

　　（一）遵循《回购轨则》 第十六条的章程：“因上市公司回购股份，导致投资者持有或者通过允诺、其他打算与他人协同持有该公司已发行的有外决权股份胜过百分之三十的，投资者可免得于发出要约。”

　　（二）遵循《收购料理门径》第六十三条第（二）款的章程“因上市公司遵照股东大会允许确凿订价值向特定股东收购股份而节减股本，导致投资者正在该公司中具有权力的股份胜过该公司已发行股份的30%”，投资者可免得于发出要约。

　　本次收购前，均瑶集团持有爱修集团的股权比例为29.80%，低于30%。本次回购刊出告终后，均瑶集团持有爱修集团的股权比例高于30%。前述事项未导致上市公司的控股股东和本质驾驭人产生蜕化，适宜《回购轨则》第十六条及《收购料理门径》第六十三条第（二）款的章程。遵循上述闭系章程，本次收购适宜免于发出要约收购申请的状况。

　　本次收购前后上市公司股权机闭请参睹本陈说书摘要“第三节 收购体例”之“一、收购人正在上市公司中具有权力股份改换境况”。

　　收购人已聘任状师事件所就本次免于发出要约事项出具法令定睹书，该法令定睹书就本次免于发出要约事项颁发结论性定睹。

　　截至本陈说书摘要缔结之日，收购人仍旧遵照《法例第16号》等闭系章程的披露请求，对本次收购闭系音讯举行了如实披露，不存正在与本次收购闭系的其他该当披露巨大事项，也不存正在中邦证监会或者证券贸易所依法请求收购人供应的其他音讯。

　　自己（以及自己所代外的机构）允诺本陈说书摘要不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对原本正在性、凿凿性、完全性负担个体和连带的法令仔肩。